Credit Suisse-მა ცოტა ხნის წინ სატრასტო ბიზნესიდან გასვლა გამოაცხადა. როგორც Finews-ი წერს, ცნობილი სასამართლო პროცესი სინგაპურში ამ ბიზნესის ზოგიერთ პრაქტიკას ავლენს.

სტატიის თანახმად, ახალი დეტალები გახდა ცნობილი სინგაპურში Credit Suisse-ის შვილობილი კომპანიის წინააღმდეგ ზიანის ანაზღაურების შესახებ სასამართლო პროცესზე, რომლის დროსაც მენეჯერი, რომელიც პასუხისმგებელი იყო კომპანიის სატრასტო ბიზნესზე, მოწმის სახით დაიკითხა.

„იქ მას დაუსვეს კითხვა, რატომ შეძლო Credit Suisse-ის ყოფილმა ბანკირმა, პატრის ლესკოდრონმა, ქართველი მილიარდერის, ბიძინა ივანიშვილის აქტივებიდან ასობით მილიონი დოლარის შეუმჩნევლად მითვისება.

როგორც Bloomberg-ი სასამართლო დარბაზიდან იტყობინება, მენეჯერმა, სავარაუდოდ, იცოდა ტრასტის აქტივებიდან სახსრების გატანის შესახებ. მან ასევე განაცხადა, რომ ამის შესახებ პირდაპირი ბრძანება არ ყოფილა ივანიშვილის კლიენტისგან, შესაბამისად, არც ტრასტის აქტივების მმართველის მხრიდან ოფიციალური წინასწარი დამტკიცება.

„არა, ჩვენ ამას არ ვაკონტროლებდით“, - განმარტა ტრასტის ყოფილმა უფროსმა. ის ვარაუდობდა, რომ ივანიშვილს მხოლოდ ლესკოდროსთან სურდა ურთიერთობა.

გარდა ამისა, იმ დროისთვის სინგაპურში ადმინისტრირებულ დაახლოებით 1 500 ტრასტს შორის, „უჩვეულო“ არ იყო გადახდების ინიცირება ტრასტის აქტივების ადმინისტრატორის ოფიციალური თანხმობის გარეშე.

CS Trust-ის შვილობილი კომპანია სარჩელში ამტკიცებდა, რომ, როგორც რწმუნებული, არ იყო ხელშეკრულებით ვალდებული ტრასტების განაწილების მონიტორინგი განეხორციელებინა. წმინდა ტექნიკური თვალსაზრისით, ეს არის შემთხვევა, როდესაც ე.წ. არასანქცირებული გადახდების შემთხვევაში, ტრასტის პრინციპალი იწყებს გადაცემას და ეს ხდება მანამ, სანამ რწმუნებული, ამ შემთხვევაში აქტივების მენეჯერი, ოფიციალურად დაამტკიცებს განაწილებას.

თავიდანვე კომპანიამ სინგაპურის სასამართლოს სარჩელის უარყოფა სთხოვა. Credit Suisse-მა არაერთხელ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ლესკოდრონი მარტო მოქმედებდა, რომელსაც მხარს არ უჭერდა ბანკის არცერთი თანამშრომელი. დაწესებულება საკუთარ თავს დაზარალებულ მხარედ მიიჩნევს.

თუმცა, ის ფაქტი, რომ ლესკოდრონმა აშკარად შეძლო მექანიზმის გამოყენება დანაშაულებრივი ქმედებებისთვის არასანქცირებული სატრასტო გადახდებით, კარგად არ მეტყველებს ამ დანაყოფზე.
ვერდიქტი სინგაპურში 2023 წლის პირველ კვარტალშია მოსალოდნელი. მაგრამ შვილობილი კომპანიისა და საბანკო ჯგუფისთვის ფსონი უკვე მნიშვნელოვნად გაიზარდა“, - წერს Finews-ი.